恩施警方再揭秘:好多所謂的電子商務,其實就是傳銷…


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為了提高廣大市民對網絡傳銷的自我“免疫力”,昨日,恩施市公安通過官方微信公號再次發文,結合該局偵破的“唐江巴巴電子商務”、“添福投資理財”網絡傳銷真實案例,揭秘網絡傳銷犯罪嫌疑人和違法犯罪嫌疑人是如何在恩施一步一步將受害人拉入傳銷陷阱的。願所有閱讀到此文的朋友,都能自覺抵製傳銷、遠離傳銷、揭露傳銷,不再上當受騙。


“投資理財”,恩施全州數百人進入網絡傳銷

年10月初,“唐江巴巴電子商務”傳銷進入警方視線,緣起一起債務糾紛案。

恩施市公安局小渡船派出所接到報警稱,一位廖姓女子被10多人團團圍住,行動受限製。

接警後,派出所民警迅速趕到現場,進行處理。原來,10多人反映是廖姓女子騙了他們的錢,害怕對方跑路,才集體上門找其理論。

隨著調查的深入,民警發現,10多人口中的“受騙”,其實,是一款名叫“唐江巴巴電子商務”理財產品是罪魁禍首,網站關閉,眾人投資血本無歸。

根據初步掌握的情況和辦案經驗,派出所民警判斷,眼前這起案子,極可能是一起新型的網絡傳銷。

其實,“受騙”的10多人,隻是冰山一角。聞聽警方介入調查,陸續有百餘人上門報案。

根據相關法律規定,組織和領導的傳銷組織層級達到三級以上(含三級),直接和間接發展下線達30人以上的,具備這些條件的傳銷就構成組織和領導傳銷罪。

10月17日,經偵大隊接手案件,繼續深入調查。

從下午兩點至淩晨兩點,廖姓女子將整個過程和盤托出。

廖某交代,今年4月,通過朋友介紹,接觸到“唐江巴巴電子商務”理財產品。為了賺取更多利潤,廖某先後發展身邊親戚朋友,吸納成其下線,注冊會員。4月25日,廖某還帶著20多位下線會員到了重慶,參加“唐江巴巴電子商務”招商會。

以200天投資翻本的高額回報為餌,廖某的下線猶如滾雪球一般,越來越多。由於攤子越來越大,廖某在舞陽壩租下辦公室,並聘請7名文員為其做投資講解和會員注冊等工作。其間,廖某按照“唐江巴巴電子商務”規則,先後多次向下線兌現。

9月25日,又到了兌現的日子。廖某再沒錢兌現給注冊會員。這時,東窗事發,有的注冊會員開始找廖某扯皮,並向有關部門投訴。

民警像剝洋蔥一般,對“唐江巴巴電子商務”進行調查。一個涉及麵廣、涉案金額巨大的傳銷組織網絡逐漸清晰起來。

經偵大隊辦案民警介紹,截至目前,陸續接到500餘人報案,廖某的傳銷層級達20層級,參與人員在我州8個縣市都有,涉案金額還在統計中

民警揭秘,起底“唐江巴巴”經營模式

直到警方介入調查,嫌疑人廖某始終認為,自己投資的是理財產品,而不是傳銷。

跟傳統“拉人頭”傳銷模式有別,唐江巴巴電子商務的經營模式是什麼?又是如何發展下線形成多個層級的傳銷網絡的?

辦案民警介紹,隨著廖某等人的落網,這種新型的傳銷模式被揭秘。

廖某經人引薦,登陸唐江巴巴電子商務網站,注冊成為會員。會員分靜態和動態會員兩類,前者不發展下線,能得到分紅和“領導獎”,後者則發展下線,同時獲得下麵的“領導獎”等,還可以獲得所發展人員的“報單獎”。會員發展新會員,成為其推薦人,新會員注冊則支付每單1320元現金。新會員每注冊一單,則需要消耗推薦人在該網站的1500電子幣,且1電子幣等同1元人民幣。廖某注冊會員後,向其上線打款5萬元,購買了一定量的電子幣。

那麼,會員如何獲利呢?會員注冊成功一單後,從次日起每天便有12個電子幣的分紅。會員每成功發展注冊一名新會員,電商係統會自動為會員一次性加上該單的直推獎180電子幣和該單一次性的24電子幣的“報單獎”,並且從第二天起會每天產生1.2個電子幣的領導獎到會員的賬戶上。

在廖某的傳銷網絡中,一個身份證僅能注冊10單,購買了10單的新會員,也可成為報單中心獲得“報單獎”。以注冊10單計算,會員將其中9單注冊在第一單下麵,那麼會員將會得到240(24×10)的“報單獎”、1620(9×180)個電子幣的“直推獎”和10.8(9×1.2)電子幣的“領導獎”,同時,第二天起,每天將收益120(12×10)電子幣。

如果會員成功注冊後,不當推薦人,僅靠自己注冊的1單以及這單下麵的9單來賺取分紅和領導獎,就是做靜態;若會員注冊後,為了多賺取領導獎和報單獎,就發展下線注冊在自己單下麵,就是做動態。動態會員除了獲得分紅和“直推獎”等,還可以獲得更多的“報單獎”。

唐江巴巴網站每天自動給會員分配分紅、領導獎、報單獎,從注冊之日的第二天一直分配至第200天。滿200天,會員就終止獲利。200天裏,會員則按照9天、8天、8天的循環模式,以手中的電子幣數量,從網站獲取現金。同時,按照約定,會員隻能領取100整數倍的現金。

辦案民警解釋,每天會產生大量的電子幣,廖某要根據電子幣按期給注冊會員兌現,然而,除了會員新發展下線購單會注入資金外,更無別的資金進來,這就意味著這個所謂的投資理財遲早會“崩盤”。當“崩盤”發生後,注冊的下線會員必會血本無歸。

新型傳銷,其實是換湯不換藥

據了解,現如今,傳銷模式除了傳統的拉人頭外,也跟上時代步伐,走上“互聯網+”新模式。

就在今年10月份,恩施市首起網絡傳銷案宣判,被告人吳某犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑四年,並處罰金2萬元。

而吳某所運營的模式,與“唐江巴巴電子商務”也是同出一轍。

2014年4月至10月,吳某以高額回報為誘餌,先後介紹30餘人加入“添福投資理財”和“幸運聯盟”網站,通過各種推銷活動,吸引參與人員投資認購網站上的股票,取得發展下線的資格,形成網絡,從事傳銷活動。

“添福投資理財”和“幸運聯盟”理財項目中,隻要投資便可成為其會員,然後認購網站上股票取得收益。“添福投資理財”要求投入額為7000元的倍數。這兩個投資項目可實現3個月回本,一年後收益2倍(不含投資本金)。

通過直接或間接的關係,先後有30多人被高額回報所吸引,加入吳某的理財項目裏,投資金額達180餘萬元(後經法院認定)。

在接下來的幾個月時間裏,不少人逐漸發現了問題。雖然先後也有投資者得到現金收益,但不少投資者發現,網站上看到不斷增長的收益額,現實生活中並不能取現。“我們的收益,看起來就是網上孤零零的數字。”

於是,先後有不少投資者聯係吳某,要求給個說法,並在酒店裏將吳某圍住。紙包不住火,吳某所締造的網絡傳銷帝國,最終被摧毀。

新型傳銷穿馬甲,打著電商、創投等旗號

像“唐江巴巴電子商務”、“添福投資理財”這樣打著“電子商務”的旗號,先注冊一個電子商務企業,再以此名義建立一個電子商務網站,以“網購”“網絡營銷”“網絡直購”“網點加盟”等形式從事網絡傳銷活動,隻是網絡傳銷案一種形式而已。據相關報道,新型網絡傳銷,形式花樣百出。

一是宣傳“免費獲利”“消費不用花錢,免費購買商品”“循環消費”“消費多少返多少”等。如2012年浙江省查處的“萬家購物”網絡傳銷案件。二是以創業投資為由頭,以“在家創業”“網絡創業”“網絡投資”“原始股投資”“基金發售”為誘餌,欺騙人們上當,如2013年天津、河北、遼寧、湖北、四川等地公安機關破獲的“翡翠環球網”傳銷、2012年重慶市公安機關破獲的“中國商信網”傳銷案。三是以玩網絡遊戲、網上博彩為名,發展會員從事“遊戲股票”“幸運博彩”等遊戲充值卡,以直銷獎、銷售獎為誘餌發展下線,如2013年廣東查處的“AHK澳洲彙金理財遊戲網”傳銷案。四是打著“慈善救助”“愛心互助”等幌子,以“做慈善事業,築和諧家園”“愛心支助貧困學子”等形式,欺騙群眾參與傳銷,如2013年北京查處的“集善家園網”傳銷案。五是打著“微信營銷”的旗號,以微信、微商為平台,采取誇大宣傳、造假炫富等方式,誘騙朋友圈的親朋好友來掙大錢,以商品零售為幌子,實際是以發展下級代理商的形式從事網絡傳銷,如今年3月南京查處的全國首例微信傳銷案——陳誌華微信傳銷案。六是打著“旅遊直銷”“免費旅遊”的旗號,以“免費旅遊”“邊旅遊邊賺錢”等噱頭,通過加手機微信好友的形式發展下線,拉群眾入會交費,從事網絡傳銷,如名叫“WV夢幻之旅”的組織就涉嫌此類傳銷。

更有忽悠人新概念、時髦口號,有些號稱‘國家扶貧項目’‘好項目產業大聯盟’,要‘發展代理’‘建立工作站’;還有些打著‘國家扶持’‘有政府背景’等旗號,以‘連鎖加盟’‘投資開發’‘資本運作’等為幌子,以考察、旅遊、加盟等方式從事傳銷,這都是傳統傳銷的升級換代。

“識別傳銷,要看3個特征。一是入門費,是否需要認購商品或交納費用取得加入資格或發展他人加入的資格;二是拉人頭,是否需要發展他人成為自己的下線,並對發展的人員以其直接或間接滾動發展的人員數量為依據給付報酬;三是團隊計酬,是否以直接或間接發展人員的銷售業績為依據計算報酬。”恩施市公安局經偵大隊民警介紹。


在這裏,恩施市公安局提醒廣大市民,根據《禁止傳銷條例》規定,參與傳銷也是違法行為, 為了更有效打擊傳銷的違法犯罪活動,2009年2月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員會第七次會議通過《中華人民共和國刑法修正案(七)》在刑法第二百二十四條後增加一條,作為第二百二十四條之一“組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名,要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格,並按照一定順序組成層級,直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據,引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加,騙取財物,擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處罰金;情節嚴重的,處五年以上有期徒刑,並處罰金。”

在這個風口泛濫的時代

雖然“互聯網+”很時髦

但網上的錢並不好掙

好多人,都不過是在編概念講故事


請所有恩施人牢記:

天上不會掉餡餅,午餐沒有免費的!

來源:恩施市公安局

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