張掖有家公司不作就不會死!可惜....


導語:近年來,非法集資案件在各地頻發,給受害者造成較大損失,同時誘發群眾聚眾上訪事件。2015年5月22日,張掖市鑫泰投資有限公司因非法集資,涉嫌非法吸收公眾存款犯罪被區公安局依法查處,這是我區破獲的全市首例非法集資案件。該案的查處,對當前打擊非法集資犯罪起到了較大的震懾作用。

2015年2月15日,區公安局接到區工商局移交的案件 :張掖市鑫泰投資有限公司公開向社會募集資金,以股權和債券投資的方式非法集資。接受案件後,區公安局高度重視,迅速安排經偵大隊開展初查,同時將案情上報張掖市公安局。市、區兩級公安機關迅速成立了專案組,對該案開展全方位的偵查工作。通過調查和偵控取得大量的重要證據後,區公安局於2015年5月22日依法對張掖市鑫泰投資有限公司進行查封。收繳該公司作案使用的電腦、打印機、投影機、U盤、U盾等26台(件),查獲股權證、債券協議、賬簿、宣傳資料等1600多份,凍結非法資金77萬餘元。該案涉案犯罪嫌疑人共10名。

經偵查查明:2009年5月,楊某某在張掖市注冊成立張掖市鑫泰投資有限公司,經營範圍為電石生產項目的投資管理。2011年4月,楊某某又在民樂縣注冊成立了甘肅鑫泰化工有限公司,投資建設民樂縣六壩工業園區30萬噸電石生產項目。2014年5月,楊某某的朋友王某霖邀請白銀市人王某元、孟某某來到張掖,向楊某某提出以張掖市鑫泰投資有限公司為依托,為甘肅鑫泰化工有限公司30萬噸電石生產項目募集資金的建議,楊某某表示同意。王某元、王某霖和孟某某三人共同策劃了公開募集資金的方案。
楊某某認可該方案並同意由三人具體實施。王某元等人采取雇傭他人在公共場所發放宣傳單、在互聯網上宣傳,以召開茶話會、座談會等方式向社會大肆宣傳推介甘肅鑫泰化工有限公司30萬噸電石生產項目,吸引不特定人群購買其所謂的甘肅鑫泰化工有限公司股權和張掖市鑫泰投資有限公司債券,以給購買者承諾支付高額分紅和利息的手段拉攏他人向該公司投資,進行非法集資犯罪活動。鑫泰投資公司還在互聯網上建立了“商務管理係統”和“會員管理係統”,在張掖、嘉峪關、金昌、武威、蘭州、白銀和內蒙古呼和浩特等地設立事處,通過“直推”“發展下線”和給予推介人7.5%的獎勵等手段發展吸納會員。將股權投資會員分為一星至五星級別,即投資1萬元為一星,投資3萬元為二星,投資5萬元為三星,投資10萬元為四星,投資20萬元為五星。1年半至2年內分紅分別為1.2萬元、4萬元、6.5萬元、14萬元和30萬元,投資人的本金仍然作為鑫泰化工公司的原始股將來繼續分紅。債權投資期限為1年, 投資3萬至10萬元月息2分,投資10萬至20萬元月息2.5分,投資20萬元以上月息3分。從2014年7月至2015年5月,鑫泰投資公司共吸納會員869人、1045人次購買其股權和債權共計2852萬元。2015年5月22日,張掖市鑫泰投資公司因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪,被甘州區公安局依法查處。
張掖市鑫泰投資有限公司被查封後,大批受害人湧向公安機關報案和谘詢,一些受害人情緒比較激動。為防止造成群眾恐慌心理,不致發生受害人到各級政府部門聚集或上訪事件的發生,區公安局向受害人做了大量的疏導解釋工作,積極受理群眾報案,認真收集相關證據,向受害人表示公安機關會一定會抓獲犯罪嫌疑人,盡最大努力追回損失,使受害人情緒得到穩定,受害人也積極配合公安機關的調查取證工作。甘州區公安局先後抓獲犯罪嫌疑人王某元、王某霖、辛某某、武某某、陸某、陳某某和丁某某等人,其餘犯罪嫌疑人也正在追捕中。犯罪嫌疑人楊某某向公安機關投案自首,2015年6月29日對其采取被取保候審強製措施。楊某某承諾在規定的期限內籌齊贓款繳納到公安機關,由公安機關發還給受害人。

非法集資是指單位或者個人未依照法定的程序經有關部門批準,以發行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金,並承諾在一定期限內以貨幣、實物及其他利益等方式向出資人還本付息給予回報的行為。非法集資具有很大的社會危害性。一是非法集資使參與者遭受經濟損失;二是非法集資嚴重幹擾正常的經濟、金融秩序,極易引發社會風險;三是非法集資容易引發社會不穩定,嚴重影響社會和諧。與其他經濟犯罪相比,非法集資犯罪一般都經過宣傳造勢、募集資金、還本付息、最後崩盤、老板跑路等環節,作案周期普遍較長。非法集資犯罪的這一特點決定了一旦案發容易產生許多嚴重的社會問題,釀成群體性事件,給社會和諧穩定帶來較大壓力。

《中華人民共和國刑法》第一百七十六條規定:非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。

張掖市鑫泰投資有限公司非法聚眾犯罪行為將受到法律的製裁。
同期聲 區公安局經偵大隊教導員 陳仕林:張掖市鑫泰投資有限公司非法集資一案警示我們,廣大民眾要提高識別非法集資的防範意識:一要認清非法集資的本質和危害,提高識別能力,自覺抵製各種誘惑。堅信“天上不會掉餡餅”,對“高額回報”“快速致富”的投資項目進行冷靜分析,避免上當受騙。二要正確識別非法集資活動。主要看主體資格是否合法,集資活動是否獲得相關部門的批準;是否是向社會不特定對象募集資金;是否承諾高收益回報;是否以合法形式掩蓋其非法集資的性質。三要增強理性投資意識。高收益往往伴隨著高風險,不規範的經濟活動更是蘊藏著巨大風險。因此,—定要增強理性投資意識,依法保護自身權益。四要增強參與非法集資風險自擔意識。非法集資是違法行為,參與者投入非法集資的資金及相關利益不受法律保護。因此,當一些單位或個人以高額投資回報兜售高息存款、股票、債券、基金和開發項目時,一定要認真識別,謹慎投資。)

(來源:甘州廣播電視台)

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