佛山現龐氏騙局,36位土豪中招變負翁!


非法集資,不僅使參與者遭受經濟損失,更嚴重幹擾正常的經濟、金融秩序,引發社會不穩定,嚴重影響社會和諧。


  有房產證做擔保,而且身邊不少參與借貸的債權人已獲得收益,這樣的高利借貸也有問題?
  此前,佛山就發生了一宗通過偽造房產證作為擔保,以“龐氏騙局”操作手法引誘多人參與,涉案金額達到2.5億元人民幣。


案例回顧


2008年,佛山XX集團公司負責人黃某以其企業需要資金上市為由,向唐某提出高息借款5800萬元人民幣,唐某為了獲取此高利放貸不法利潤,於是個人出資1200萬元,向他人高息借款4000多萬元,總共募集資金5800萬元出借給黃某。黃某借得款項後因經營不善,到期後未能償還該筆借款,致使唐某資金鏈條出現斷裂。無奈,唐某隻能再次向他人高息借款,並用後筆借款償還前筆借款的到期本金和高息。


詐騙過程中,犯罪嫌疑人唐某為了迷惑被害人,促使對方相信其具有一定經濟實力及還款能力,先後成立了多家空殼公司,並使用集資款購置了大量豪華住宅、高檔辦公樓、豪華轎車等,故意將其下屬公司營造成一副“欣欣向榮”的景象。同時,唐某擅自將部分借款用於其他方麵投資,但均因經營不善等緣故最終導致了大量集資款付之東流。




自2008年底至2010年4月間,犯罪嫌疑人唐某先後以其下屬公司需要資金運作或其本人正在投資理財產品等需要大量資金為幌子,使用偽造的房產證等作為借款擔保,以支付高額利息回報為誘餌,采用後筆借款兌付前筆借款本、息的方式,先後實際騙取36名社會不特定群眾款項。




經公安機關查實唐某自 2008年9月至2010年4月通過偽造房產證、銀行支票等方式詐騙他人款項共計約2.5億元人民幣。


2012年被廣東省高級人民法院以集資詐騙罪判處判處死刑,緩期了兩年執行,剝奪政治權利終身,並處沒收個人全部財產。



案件啟示

“龐氏騙局”是非法集資常用的手段之一。

一位生活在19、20世紀的意大利裔投機商查爾斯·龐齊在移民到美國後,騙人向一個事實上子虛烏有的企業投資,許諾投資者將在三個月內得到40%的利潤回報,龐齊又把新投資者的錢作為快速盈利付給最初投資的人,以誘使更多的人上當。由於前期投資的人回報豐厚,龐齊成功地吸引了三萬名投資者。


回到本案,唐某正是以此老套手段,采用後筆借款兌付前筆借款本、息的方式引誘多人參與。

“眼見未必為實!”佛山市處置非法集資領導小組辦公室提醒市民,自覺抵製高息集資誘惑,理性選擇投資渠道。

(信息來源:珠江時報)



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