三門峽兩家銀行違規被處罰,有的竟私自查詢個人和企業信息



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今日,微信公眾號:大河報三門峽從中國人民銀行鄭州中心支行官方網站上看到,該行近日發布“三銀罰字〔2016〕1號”行政處罰決定書顯示,中國建設銀行股份有限公司三門峽分行因違規,被人行三門峽市中心支行警告並罰款19.5萬元。

其違規行為是:1.未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定報送大額和可疑交易報告;2.統計科目歸屬錯誤;3.專用賬戶違規取現;4.部分支行未履行挑剔殘缺、汙損人民幣義務;5.延解稅款;6.未經同意查詢個人信息和企業信貸信息;7.個人結售彙統計方法有誤。

中國人民銀行鄭州中心支行發布“三銀罰字〔2016〕2號”行政處罰決定書顯示,三門峽湖濱農村商業銀行股份有限公司因違規,被人行三門峽市中心支行警告並罰款1萬元。

其違規行為是:1.存在虛報城市企業及各類組織貸款現象;2.存在虛報涉農貸款現象;3.存在企業劃型錯誤現象;4.瞞報財政性存款;5.瞞報機關團體活期存款;6.虛報農戶貸款。





(責編:顏釗)

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